En Daniel Elicetche & Asociados ofrecemos a nuestros clientes servicios de Compliance a través de nuestra división especializada en ello.
Nos encontramos registrados en la Seprelad como “Auditores Externos Especializados en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.
Características del servicio:
- Diseño e Implementación de Sistemas de Integridad.
- Preparación de Códigos de Ética.
- Capacitación en materia de Ética & Compliance (E&C).
- Diseños de Manuales de Cumplimiento basados en riesgos para Sujetos Obligados.
- Auditoría de Cumplimiento para SEPRELAD.
- Implementación y Administración de “Canales de Denuncia”.
